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                  IM电竞app下载
                • 发布日期:
                  2017-12-30
                • 名???????称:
                  国家外【汇管理局关于规范银行卡境外大额提取现金交易的通知
                • 文???????号:
                  汇发〔2017〕 29号
                IM电竞app下载关于规范银行卡
                境外大额提取现金交易的通知

                IM电竞app下载各省、自治区、直辖市分局、外汇管理∩部,深圳、大连、青岛、厦门、宁波市▲分局;各全国性中资银行;中国银联股份ξ 有限公司:

                为完善银行卡跨境使用的反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管,根据《中华人民◇共和国外汇管理条例》(以下简称《条例》)等法规,IM电竞app下载(以下简称外汇局)就银行卡境外大额提取现金交易有关问题通知如∩下:

                一、个人持境内银行卡在境外提取现金,本人名下▲银行卡(含附属卡)合计每个自然年度々不得超过等值10万元人民☆币。超过年度额度的,本年及→次年将被暂停持境内银行卡在境外提取现金。

                个人不得通过借用他人银行∏卡或出借本人※银行卡等方式规避或协助规避境外提取现金↙管理。

                二、外汇局每日通过银行卡境外交易外汇管理系统向发∏卡金融机构发送暂停持境内银行卡在境外提」取现金个人名单,发卡金融机构应不晚于北京时间当日17时起暂停名单◤内所列个人使用本机构银行卡在境外提取现金。

                发卡ω金融机构应做好自身业务系统设置,严格实施前款规定。涉及系统改造的①,应最迟于201841日前完成。

                三、个人被列入暂停持境内银行卡在境外提取现金☉名单的,可凭本人有效身份证件向◆外汇局分支局查询境外提取↑现金明细;委托他人进行查询的,应提供委托〖人和受托人的有效身份证件、委托人『的授权书。

                四、个人持境内银行卡在境外提取现金,外币卡由每卡每日不得超过等∑ 值1000美元调整为等值1万元人民币,由发卡金融机构在自身业务系统内实现;人民币卡管理维持每〖卡每日不得超过等值1万元人民币,由境内人民币卡清♀算组织统一在自身业务系统实现。

                五、发卡金ぷ融机构应完善客户管理,加强政策宣传,采取有效方式提示发生境外提【取现金交易的持卡人注意政策变化,引导个人减少境外大额现金使用,并妥善保管暂停持境内银行◤卡在境外提取现金个人信息。

                六、发卡金融机构、境内人民币卡清算组织及个人违反本通知规定的,按《条例》有关规定进行处罚。

                七、本通知自201811日起实施。《国家□ 外汇管理局关于规范银行外币卡管理的通知》(汇发〔201053号)第三条第(七)款、《国家◎外汇管理局关于进一步加强银联人民币卡境外提现管理的通知》(汇发〔201540号)自201841日起废止。

                外汇局各¤分局、管理部接到本通知后,应及时转发辖内中心支局、城市商业々银行、农村█商业银行、外商独资银行、中外合资银行、外≡国银行分行、农村合作金融机构、村镇银行等。

                特此通知。

                 

                                                    

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                                                   20171229


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